Nesta semana, o país acompanhou a história da influenciadora Deolane Bezerra, presa na operação “Integração” da Polícia Civil de Pernambuco. As investigações começaram em abril de 2023, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.
A influenciadora foi libertada ontem, após passar duas noites na Colônia Penal Feminina do Recife, conhecida como Bom Pastor. Segundo a Polícia, a organização criminosa atua no ramo de apostas, mas o crime original é o jogo ilegal, programado para nunca beneficiar o apostador.
Deolane não foi a única envolvida neste caso, o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa de apostas Esportes da Sorte, se entregou à polícia nesta quinta e José André da Rocha Neto, dono da casa de apostas Vai de Bet , teve sua prisão preventiva decretada, mas está foragido. Rocha Neto, que estava em viagem à Grécia com o cantor Gusttavo Lima.
O episódio chama a atenção para os riscos da popularidade das apostas online, conhecidas como “apostas”. Segundo a advogada criminalista Paula Stoco, do Jorge Advogados, os criminosos têm se aproveitado de um ambiente com lacunas de regulação e fiscalização para justificar a origem de seus ganhos ilícitos, fazendo-os parecer fruto de apostas legítimas. O advogado explica que a lavagem de dinheiro é um processo pelo qual valores obtidos em atividades criminosas, como o tráfico de drogas, são transformados em recursos com aparência legal. No caso das apostas, o mecanismo pode ser simples e complexo, variando de acordo com o esquema adotado e o grau de sofisticação dos envolvidos.
Uma das estratégias mais básicas envolve depositar dinheiro sujo numa conta de apostas. Posteriormente, estes montantes são levantados como se fossem prémios de apostas legítimos, criando assim uma aparente justificação para a origem dos fundos. Outra técnica utilizada são as apostas coordenadas, onde os ganhos de um apostador servem para legitimar os recursos ilícitos de outro.
Além disso, há casos em que os criminosos nem sequer participam ativamente nas apostas. O advogado explica que eles apenas depositam dinheiro de origem ilícita nas contas das empresas de apostas e depois transferem esses valores para contas de terceiros, sem nenhum investimento real em apostas.
Paula alerta ainda para a necessidade de reforçar a regulação e fiscalização deste sector. “A legalização das apostas facilitou a justificação dos ganhos obtidos por meio dessas plataformas, o que torna ainda mais complexo o combate à lavagem de dinheiro”, afirma. Segundo ela, a combinação entre jogos de azar e baixa fiscalização cria um ambiente propício ao florescimento das atividades criminosas, o que exige uma resposta mais rigorosa das autoridades.
Segundo a advogada Beatriz Alaia Colin, especialista em Direito Penal Econômico, “uma das estratégias mais comuns é a criação de jogos fictícios ou a manipulação de resultados, criando uma fachada de legitimidade para ganhos ilegais”. Estas práticas tornam ainda mais difícil para as autoridades identificarem a verdadeira origem do dinheiro, uma vez que os ganhos parecem ser o resultado de apostas legítimas.
Outra tática utilizada pelos criminosos é a pulverização de apostas. “A dispersão das apostas, com pequenos valores distribuídos em diferentes eventos ou uma combinação de apostas ganhadoras e perdidas, também é utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro”, diz Beatriz. Este método fragmenta valores, dificultando a detecção de movimentos suspeitos.
Além disso, o advogado destaca a utilização de terceiros, conhecidos como “laranjas”, ou de contas em paraísos fiscais como formas frequentes de ocultar a identidade e origem dos fundos. “Bônus e promoções oferecidos pelas casas de apostas também podem ser explorados para movimentar fundos ilicitamente”, acrescenta ela. A mistura de dinheiro ilegal com recursos legítimos nas casas de apostas regulamentadas cria um desafio adicional para as autoridades, complicando ainda mais a identificação da origem criminosa dos fundos.
Beatriz chama ainda a atenção para factores estruturais que aumentam a vulnerabilidade do sector das apostas ao branqueamento de capitais. “Fatores como a falta de regulamentação clara, a possibilidade de transações em dinheiro e o anonimato em algumas plataformas online contribuem para a vulnerabilidade do setor ao branqueamento de capitais”, alerta o especialista.
A recente prisão da influenciadora Deolane Bezerra, acusada de envolvimento em jogos de azar e lavagem de dinheiro, trouxe à tona a importância da regulamentação e fiscalização do setor, como destacou Beatriz Alaia Colin. Este caso ilustra como a falta de controlo adequado pode facilitar a prática de crimes financeiros, reforçando a necessidade urgente de medidas mais eficazes para combater o branqueamento de capitais no setor das apostas.
*Estagiário sob supervisão de Edla Lula
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